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        關于召開唐山銀行股份有限公司2021年度股東大會的通知

        各位股東:

          經唐山銀行股份有限公司(以下簡稱“本公司”)第七屆董事會研究決定,將于2022年5月11日以現場方式召開2021年度股東大會(以下簡稱“本次會議”)。具體事項通知如下:

               一、會議時間

               (一)簽到時間:2022年5月11日上午8:30

         ?。ǘ┱匍_時間:2022年5月11日上午9:10

          二、會議簽到及召開地點

          唐山曼哈頓酒店三層會議廳,位于唐山市路北區學院北路306號(唐山金融中心8號樓)

          三、會議召集人

          本公司第七屆董事會

          四、召開方式

          會議采用現場表決的召開方式。同時,根據全國“新冠肺炎”疫情防控情況,部分人員將通過視頻會議方式參會。

          五、情況匯報

          由本公司高級管理層匯報本公司2022年1季度經營管理情況,并通報銀行業監督管理機構對本公司的監管提示。

          六、會議審議議案

         ?。ㄒ唬╆P于《唐山銀行股份有限公司2021年度董事會工作報告》的議案;

         ?。ǘ╆P于《唐山銀行股份有限公司2021年度監事會工作報告》的議案;

         ?。ㄈ╆P于《唐山銀行股份有限公司董事會對董事、高級管理人員2021年度履職評價報告》的議案;

         ?。ㄋ模╆P于《唐山銀行股份有限公司監事會對董事、監事、高級管理人員2021年度履職評價報告》的議案;

         ?。ㄎ澹╆P于《唐山銀行股份有限公司2021年度報告》的議案;

         ?。╆P于《唐山銀行股份有限公司2021年度關聯交易管理報告》的議案;

         ?。ㄆ撸╆P于《唐山銀行股份有限公司唐山新城總行辦公大樓新建項目》的議案;

         ?。ò耍╆P于《唐山銀行股份有限公司2021年度財務決算報告》的議案;

         ?。ň牛╆P于《唐山銀行股份有限公司2021年度利潤分配方案》的議案;

         ?。ㄊ╆P于《唐山銀行股份有限公司2022年度經營計劃》的議案;

         ?。ㄊ唬╆P于《唐山銀行股份有限公司2022年度財務預算方案》的議案;

         ?。ㄊ╆P于選舉藺和剛同志為唐山銀行股份有限公司第七屆董事會獨立董事的議案。

          七、外部培訓

          為進一步提高本公司股東履職能力,提高股東公司治理參與效能,更好地維護自身合法權益,同時也為了各位股東能更好地支持本公司各項經營業務發展,本次會議特邀請了第三方公司開展相關知識培訓。

          八、出席會議對象

         ?。ㄒ唬┙刂?021年12月31日在唐山銀行股份有限公司持有股份的所有股東或其授權委托的代理人;

         ?。ǘ┍竟径?、監事、董事會秘書;

         ?。ㄈ┍竟靖呒壒芾砣藛T、見證律師及其他相關人員;

         ?。ㄋ模┥霞壉O管部門相關領導。

          九、會議登記

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          出席本次股東大會的股東須在收到會議通知后15日內,將下述登記資料通過郵寄或專人遞送方式送達本公司董事會辦公室。

          1.登記資料

          法人股東:營業執照副本或其他有效單位證明的復印件、法定代表人身份證復印件、授權委托書(內容填寫及簽字、用印完整)和出席人身份證復印件;

          自然人股東:股權證和本人身份證復印件,委托代理人出席的需提交委托人的授權委托書(內容填寫及簽字、用印完整)、委托人及代理人身份證復印件。

          上述材料均須股東本人簽字或加蓋單位公章,并注明“復印件與原件相符”字樣。

          2.登記時間:工作日上午8:30-12:00,下午13:30-17:30。

          3.聯系方式:

          地址:河北省唐山市路南區建設南路19號唐山新世界中心寫字樓33層董事會辦公室。

          郵政編碼:063000

               聯系電話:0315-2352654

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          出席會議人員請于會議開始前40分鐘內到達會議地點,并出示相關證件(授權委托書、身份證明)的原件簽到登記。

          十、其他事項

         ?。ㄒ唬┍敬螘h預期半天。參加本次會議的股東及股東代理人往返交通及其它有關費用自理。

         ?。ǘ┦苋珖靶鹿诜窝住币咔橛绊?,根據唐山市新冠肺炎疫情防控工作領導小組辦公室目前對近期召開會議的相關要求,本次會議將嚴格控制參會人數,即全體與會人員數量(含工作人員等)不超過50人。各位股東如有任何意見、建議或有線上參會意愿可在5月10日前通過上文所列聯系方式與我行工作人員取得聯系。

         ?。ㄈ鰧⒏鶕珖咔榉揽毓ぷ饕?,做好查驗、消殺等疫情防控工作,也請各位參會人員嚴格落實疫情防控要求,做好個人防護。

          特此通知。

          附件:授權委托書

                                                                                                                                                                                                     唐山銀行股份有限公司董事會

        2022年4月22日         

          

          附件

          唐山銀行股份有限公司2021年度股東大會授權委托書

          茲委托       先生(女士)代表本人(本單位)出席唐山銀行股份有限公司2021年度股東大會,并代為行使表決權。

          委托人持股數  :

          受 托 人 簽 名:

          受托人身份證號:

          受托人手機號碼:

          法  人  股  東

          委托單位名稱:                       (加蓋單位公章)

          法定代表人(簽章):

          營業執照或其他有效單位證明的注冊號:

          個  人  股  東

          委托人(簽名):

          身 份 證 號 碼:

          委托日期:   年   月   日

          注:《授權委托書》復印或按上述格式自制均為有效。

        客服電話:0315-96368

        河北省唐山市路南區建設南路19號唐山新世界中心

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